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라스베이거스의 한 변호사가 약 4억6,000만 달러 규모의 폰지 사기를 운영한 혐의로 최근 기소되면서 금요일 법정에 출석할 예정이다.

라스베이거스 *리뷰저널(Las Vegas Review-Journal)*에 따르면 **매슈 비즐리(Matthew Beasley·50)**는 수요일 연방 대배심에 의해 전신 사기(wire fraud) 5건과 자금세탁 3건으로 기소됐다. 유죄가 확정될 경우 비즐리는 수년간의 징역형에 처해질 수 있다.

비즐리가 운영한 **비즐리 로 그룹(Beasley Law Group)**과 관련된 라스베이거스 기반 사기에는 600명 이상이 참여한 것으로 알려졌다.

의혹이 제기된 이후 비즐리의 변호사 자격은 정지됐다.

이 사기 계획은 예수 그리스도 후기 성도 교회(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), 흔히 몰몬교로 알려진 교회의 신도들을 주요 대상으로 삼았다.

도박 빚 400만 달러 상환

법원 문서에 따르면 비즐리는 사기 자금 가운데 일부를 자신의 400만 달러 규모 도박 빚을 갚는 데 사용한 것으로 알려졌다.

또 다른 자금은 그의 **“호화로운 생활 방식”**을 유지하는 데 사용된 것으로 전해졌다.

비즐리는 해당 자금으로 고급 주택과 개인 전용기, 보트, 고급 자동차 등을 구입한 혐의를 받고 있다.

기소장에 따르면 비즐리는 약 5년에 걸쳐 다음과 같은 사람들로부터 자금을 받아왔다.

“보험회사와 진행 중인 합의금을 담보로 돈을 빌리기를 원했고, 90일 동안 돈을 빌리는 대가로 높은 이자를 지급할 의사가 있었던 개인상해 소송 원고들”

손해배상 합의금에 대한 투자

투자자들은 보험 손해배상 합의금에 대한 지분을 매입할 수 있었으며, 90일마다 최소 12.5%의 수익률을 받을 수 있다고 안내받았다고 라스베이거스 방송국 KLAS가 법원 문서를 인용해 보도했다.

그러나 기소장에 따르면 비즐리는 새로운 투자자들에게서 받은 돈을 이용해 기존 투자자들에게 이자를 지급하고 원금을 돌려줬다.

이를 통해 실제로 개인상해 소송 원고들이 존재하는 것처럼 보이게 만드는 폰지 사기 구조를 만든 것으로 알려졌다.

KLAS에 따르면 투자금은 8만 달러와 10만 달러 단위로 지급됐다.

비즐리와 그의 로펌은 투자자들로부터 집단소송도 당했다.

리뷰저널에 따르면 투자자들은 이 과정에서 수십만 달러의 손실을 입었다고 주장했다.

비즐리는 지난해 **미국 증권거래위원회(SEC)**로부터도 소송을 당했다.

SEC의 소송에서는 2017년부터 2022년 3월까지 최소 4억4,900만 달러가 비즐리 로 그룹의 계좌를 거쳐 간 것으로 주장했다.

FBI 요원이 총격

관련 사건에서 비즐리는 2022년 3월 3일, FBI 요원들이 자신의 집을 찾아와 사기 사건에 관해 질문하려 하자 총기를 “휩쓸 듯한 동작으로” 요원들에게 겨눈 혐의도 받고 있다.

비즐리가 총기를 내려놓기를 거부하자 FBI 요원 한 명이 그에게 총을 쐈고, 비즐리는 가슴과 어깨에 총상을 입었다.

부상을 입은 뒤에도 비즐리는 집에서 나가기를 거부했지만, 대치 상황에서 FBI 협상 담당자와 대화를 나눴다.

그는 협상 담당자와 이야기하는 과정에서 폰지 사기 계획을 인정한 것으로 알려졌다.

결국 비즐리는 치료를 위해 지역 병원으로 가는 데 동의했다.

비즐리는 병원에서 4일간 치료를 받은 뒤 퇴원해 **미 연방보안관(US Marshals)**의 신병에 인계됐다.

이 총기 사건과 관련해서는 현재 연방 공무원에 대한 폭행 혐의가 별도로 계류 중이다.

비즐리의 사업 파트너인 **제프리 저드(Jeffrey Judd)**는 아직 이 사기 사건과 관련해 체포되지 않았다고 리뷰저널은 보도했다.

저드는 J&J Entities라는 회사의 소유주로 알려졌다.

相談に役立つ資料や記録を読み返す際の目的、使う範囲、確認すべき点を整理した参照ガイドです。 参考：https://aww.al/Rsuia

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