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브리티시컬럼비아에서 발생한 자금세탁과 조직범죄의 실제 규모는 최근 관련 사실들이 잇따라 드러나고 있지만 아직 완전히 밝혀지지 않았다. 2009년 1월 캐나다 왕립기마경찰(RCMP)이 작성한 보고서에 따르면, 아시아의 조직범죄 네트워크와 연계된 인물들이 일부 카지노의 지분을 보유할 수 있도록 허가받았으며, 이후 같은 카지노 운영업체의 직원으로까지 근무한 것으로 나타났다.

카지노 업계에서 사업을 운영하고 라이선스를 취득하려면 카지노 운영업체는 모든 관련 규정을 준수하고 소유주와 직원은 물론 향후 카지노 운영에 관여하는 모든 사람을 대상으로 신원 및 배경조사를 실시해야 한다. 캐나다 금융거래·보고분석센터(FINTRAC)의 전 부국장 데니스 머니어(Dennis Mnier)는 이러한 사실에 놀라움을 표했다.

머니어는 의무적인 배경조사 절차가 고의로 생략됐을 가능성이 있으며, 이는 당시 시행 중이던 규정을 위반한 것이라고 지적했다. 또한 이러한 실사 과정의 부실을 간과해서는 안 된다고 덧붙였다. 이는 브리티시컬럼비아의 관련 규정에 취약한 부분이 존재했음을 보여주며, 실제로 이러한 일이 가능하도록 만든 허점이 있었다는 것이다.

컬런 위원회, 2월 24일 자금세탁 공개 조사 시작 승인

해당 보고서는 카지노 지분을 취득한 뒤 카지노 운영업체의 직원이 된 인물들의 신원을 구체적으로 밝히지는 않았다. 이 보고서의 목적 가운데 하나는 브리티시컬럼비아 지하경제의 실상을 더욱 자세히 밝히고, 캐나다에서 벌어진 각종 불법 행위의 실태를 드러내는 것이었다.

보고서는 범죄 조직들이 브리티시컬럼비아의 카지노 시설을 감독하는 브리티시컬럼비아 복권공사(BCLC)를 주요 대상으로 삼았다고 지적했다.

핀틀록, 자금세탁에 이용되는 은행계좌 주의 촉구

불법 도박에 대응하기 위해 만들어진 통합집행팀(IIGET)은 브리티시컬럼비아에서 발생하는 의심스러운 활동을 면밀하게 감시해야 했다.

그러나 범죄 조직과 연계된 인물들이 카지노 지분을 사들이는 동안 IIGET는 주 전역에 흩어진 불법 카지노 문제에 대응하는 데 어려움을 겪고 있었다. 카지노에서 발생하는 모든 자금은 브리티시컬럼비아 복권공사의 관리 아래 들어갔다.

그리고 얼마 지나지 않아 2009년 IIGET는 결국 해체됐다.

BCLC와 IIGET의 재정 관리 문제

전직 왕실검사 샌디 가로시노(Sandy Garrosino)는 이러한 해체가 과거와 현재의 상황에 체계적으로 어떤 영향을 미쳤는지를 두고 놀라움을 나타냈다. 그는 이 문제가 답보다 더 많은 의문을 낳고 있다고 지적했다.

2018년 전 IIGET 책임자 프레드 피녹(Fred Finnock)은 캐나다 왕립기마경찰에 당시 자유당 정부가 불법 자금세탁에 대한 경고를 받았음에도 이를 해결하기 위해 아무런 조치를 취하지 않았다고 증언했다.

전 카지노 직원들, 브리티시컬럼비아에서 수년간 이어진 자금세탁 의혹 폭로

그는 관계 당국이 카지노와 경마장에서 조직범죄 활동이 이뤄지고 있다는 사실을 모두 알고 있었다고 주장했다.

2009년 초 캐나다 왕립기마경찰 보고서는 앞서 언급된 사실을 토대로 브리티시컬럼비아 게임 산업의 투명성과 건전성에 의문을 제기했다. 이와 관련해 전 브리티시컬럼비아 법무장관 리치 콜먼(Rich Coleman)은 당시 IIGET가 맡은 업무를 제대로 수행하지 못했다고 밝혔다.

전 IIGET CEO의 논란 많은 자금세탁 대응 방식 다시 도마 위에

2019년 말, 캐나다의 게임 관리 관련 법률 개정에 따라 게임 정책과 집행 업무를 독립적인 도박 관리 기관으로 분리하는 방안이 발표됐다.

이러한 전환을 통해 기존 집행 조직은 더욱 독립적인 환경에서 업무를 수행하고 설정된 목표를 달성할 수 있을 것으로 기대된다.

한편 컬런 자금세탁 조사위원회(Cullen Commission)는 앞으로 진행될 공개 청문의 공식 일정을 발표했다. 2월 24일, 자금세탁 관련 공개 조사가 공식적으로 시작될 예정이다.