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자금세탁은 캐나다 전역에서 오랫동안 광범위하게 논의되어 온 문제지만, 이를 해결하기 위한 노력은 동시에 이루어져야 한다. 브리티시컬럼비아가 불법 행위에 대해 강력한 조치를 취하는 동안 온타리오는 불법 자금을 세탁하려는 범죄자들을 끌어들였을 가능성이 있다. 2018년 온타리오 카지노에서 발생한 의심스러운 현금 거래는 50% 증가했다.

카지노는 불법적인 활동으로 얻은 현금 수익을 세탁하려는 범죄자들에게 가장 매력적인 장소 가운데 하나다. 수년 동안 브리티시컬럼비아는 느슨한 규제와 카지노 운영 과정에서 발생하는 의심스러운 거래를 묵인하는 태도 때문에 자금세탁에 유리한 환경을 제공하는 지역으로 여겨져 왔다. 이제 온타리오가 불법 자금을 세탁하려는 범죄자들의 새로운 안전지대가 되었을 가능성이 제기되고 있다.

2018년에는 온타리오 카지노에서 도박과 함께 발생하는 의심스러운 거래가 크게 증가했다. 브리티시컬럼비아가 2018년 자금세탁 단속에 나서자 범죄자들이 비슷한 수준으로 불법 활동을 이어갈 수 있는 다른 지역을 찾았을 가능성이 있다. 전직 캐나다 왕립기마경찰(RCMP) 고위 관계자 캘빈 크리스티(Calvin Christie)는 범죄자들이 시스템의 취약한 부분을 찾아낸다고 말했다.

컬런 위원회, 2월 24일 자금세탁 공개 조사 시작

온타리오의 카지노 산업은 자금세탁을 위한 새로운 주요 기회가 되었을 가능성이 있다. 2018년 1만 캐나다 달러(C$10,000) 이상의 의심스러운 거래가 크게 증가했기 때문이다. 글로벌 뉴스(Global News)에 따르면 당시 온타리오 경찰에 신고된 거래는 2,266건에 달했다. 이는 2017년의 의심스러운 거래 945건과 비교하면 크게 증가한 수치다. 이러한 증가는 온타리오에 경고 신호를 보내기에 충분한 수준이다.

브리티시컬럼비아 자금세탁 조사, 올봄 추가 내용 공개

2019년에도 이러한 증가 추세가 이어졌다는 점 역시 주목해야 한다. 2019년 7월까지 온타리오에서 의심스럽거나 범죄와 관련됐을 가능성이 있는 거래는 1,327건에 달했다.

온타리오 정부는 자금세탁을 차단할 수 있도록 규제를 강화하고 정비해야 한다. 그렇지 않으면 브리티시컬럼비아가 과거 겪었던 악명 높은 자금세탁 문제를 그대로 따라갈 가능성이 있다. 브리티시컬럼비아에서 자금세탁이 감소하면서 범죄 자금이 온타리오로 이동할 경우 심각한 문제가 발생할 수 있다.

불법 행위

2018년 초봄, 브리티시컬럼비아 법무장관 데이비드 이비(David Eby)는 주 내 의심스러운 거래 규모가 2018년 첫 달 동안 크게 감소했다고 밝혔다. 2018년 2월에는 그 규모가 20만 캐나다 달러(C$200,000)에 달했다.

그는 또한 이 수치가 2015년 7월에는 2,000만 캐나다 달러(C$20 million)에 달했다고 지적했다. 그렇다면 자금세탁이 온타리오의 카지노로 흘러들어갈 가능성이 있을까?

핀틀록, 자금세탁에 이용되는 은행 계좌 주의 당부

브리티시컬럼비아의 자금세탁 단속은 전직 마운틴 하이 커미셔너 피터 저먼(Peter Jerman)이 작성한 이른바 ‘더러운 돈’ 보고서의 권고를 바탕으로 진행됐다. 해당 보고서는 이러한 범죄 행위를 근절하기 위한 48가지 자금세탁 대응 방안을 제시했다.

로어 메인랜드(Lower Mainland)의 카지노 역시 주요 관심 대상으로 떠올랐으며, 조사 과정에서 자금세탁과 관련된 추가적인 사실들이 드러났다.

전직 카지노 직원들, 수년간 브리티시컬럼비아에서 벌어진 자금세탁에 충격

한편 2월 24일에는 컬런 자금세탁 조사위원회(Cullen Commission of Inquiry)가 주도하는 공개 청문회가 공식적으로 시작될 예정이다. 밴쿠버의 캐나다 연방법원에서는 지역 및 캐나다 게임 산업의 주요 관계자들과 함께 4일간의 청문회가 진행된다.

개인과 기업 모두 공개 청문회에 참석할 수 있으며, 이를 통해 자신의 경험과 의견을 공유하고 추가 논의를 위해 증인을 요청할 수도 있다.