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며칠 전, 브리티시컬럼비아 주 법무장관 데이비드 에비는 피터 저먼이 로어 메인랜드 카지노에 대한 자금세탁 수사를 확대하고 부동산 대출 시장까지 포함할 것이라고 발표했습니다. 이 성명은 글로브 앤 메일이 밴쿠버의 급성장하는 부동산 시장에서 만연한 자금 세탁 활동을 폭로한 직후에 나왔다. 조사 결과, 차용자들이 브리티시컬럼비아에서 가장 큰 부동산 시장을 이용해 수익성 있는 부동산에 투자하고 마약 현금을 세탁하고 있는 것으로 밝혀졌다.

브리티시컬럼비아 주민들은 지난해 9월, 새로 선출된 브리티시컬럼비아 의원들이 리버 록 카지노에서 자금을 세탁했다는 논란이 된 카지노 보고서를 공개한 뒤 충격적인 반응을 보였다. 에비는 화이트칼라 범죄를 단속하겠다고 맹세했다.

주 정부 최고 책임자가 RCMP와 캐나다 교정 서비스의 전 부국장인 피터 저먼을 B.C.의 자금세탁방지 정책과 관행에 대한 독립적인 검토를 이끌 책임자로 임명했다고 발표했다. 독일의 최종 권고안은 올해 3월 말까지 발표될 예정입니다.

브리티시컬럼비아 주 정부, 새로운 규정으로 자금세탁 단속 본격화
자금 세탁 관련 드라마들이 상당한 언론의 관심을 끌었으며, 현지 및 국제 언론이 이 주제에 대한 최신 동향을 다루고 있습니다. 글로브 앤 메일은 이 이야기를 깊이 파헤치면서 밴쿠버의 주택 시장이 자금 세탁 활동의 통로로 이용되고 있음을 발견했습니다.

조사 결과, 17개의 대출 기관이 밴쿠버에 있는 45개 부동산에 4,700만 캐나다 달러 규모의 지분을 보유하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 글로브 앤 메일에 따르면, 펜타닐 거래에 연루된 대출 기관은 밴쿠버 지역 부동산 소유주들에게 대규모 현금 대출과 주택 담보 대출을 제공해 불법 자금을 세탁할 수 있었습니다. 중국에서 온 부유한 이주민들이 이른바 '부동산 중개인'들의 희생양이 되어 왔습니다 부유층이 현금 대출을 요청하는 이유를 궁금해하는 사람들을 위해, 중국 정부는 외화 송금에 관한 엄격한 새로운 규정을 제정했습니다.

브리티시컬럼비아 재무장관 캐럴 제임스는 화요일에 외국인들이 주 내에 등록된 가치 외에 20%의 세금을 추가로 내게 될 것이라고 말했다. 그렇게 하면 캐나다 태평양 연안 지역 주민들은 부동산 시장을 더 잘 다룰 수 있게 될 것입니다. 새 조치는 어제부터 시행되며, 부동산 투기꾼에 대한 세금은 올해 말에 도입될 것으로 예상됩니다.

정부는 또한 재산 소유자, 역외 신탁, 그리고 숨겨진 투자자들이 실제 이익에 대해 세금을 내도록 하기 위해 실소유권 단속을 강화할 것입니다. 제임스 씨는 정부가 의심스러운 소유 기록에 더 많은 투명성을 부여하기 위해 노력하고 있다고 덧붙였습니다.