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유럽의 주요 온라인 도박 허브인 몰타가 금융행동 태스크포스(FATF) 그레이리스트에서 제외되었습니다. 지중해의 작은 섬나라와 온라인 도박 산업의 정치인들이 숨을 내쉴 수 있는 소식입니다.

이 업계는 세금 감면, 유리한 규제 시스템, EU 가입으로 몰타에 매력을 느끼고 있습니다. 몰타는 다른 유럽 국가들과 유동적인 금융 서비스를 보장해 왔습니다.

하지만 2021년 6월, 몰타는 예멘, 시리아, 부르키나파소와 같은 배를 타고 FATF에 의해 그레이리스트에 오른 최초의 EU 국가가 되는 수상한 영광을 누렸습니다.

몰타의 재정 상태가 강등되면서 몰타의 은행 부문이 제약을 받아 민첩성이 떨어지고 참여 비용이 더 많이 들었습니다.

그레이리스트 관할권에 기반을 둔 기업은 더 높은 위험을 초래할 것으로 예상되므로 더 많은 위험에 노출될 수 있습니다. 이는 플레이어 자금 이동부터 배당금 지급까지 모든 것을 더 까다롭고 비용이 많이 들 수 있습니다.

FATF가 뭐죠?
FATF는 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하기 위해 G7에 의해 설립된 정부 간 기구입니다.

타임스 오브 몰타는 수요일 FATF 관계자들의 투표를 거쳐 몰타가 승인되었다고 보도했습니다. 결정에 대한 공식 발표는 금요일 오후로 예정되어 있습니다.

FAFT는 몰타가 작년에 권고한 일련의 개혁을 성공적으로 이행한 것에 만족하는 것으로 알려져 있습니다. 여기에는 탈세 방지, 궁극적인 소유권에 대한 정보 수집, 현지 및 국제 당국과 정보를 공유하는 방식의 변화가 포함됩니다.

몰타 시민권 매각, 부패 혐의로 기소된 주요 정부 관료들의 기소 실패 등 정부 정책에 대한 오랜 국제적 비판 끝에 그레이리스트에 올랐습니다.

카루아나 갈리치아 살인 사건
2019년, 조셉 무스카트 노동당 총리의 정부는 고위급 의원들과 미국 최대 카지노 소유주인 요르겐 페네흐 간의 관계로 인해 붕괴되었습니다.

페넥은 2017년 몰타 반부패 언론인 다프네 카루아나 갈리치아의 자동차 폭탄 암살을 주도한 혐의로 기소되었습니다. 이 살인 사건은 국제적인 헤드라인을 장식했습니다.

그녀가 사망할 당시 갈리치아는 페네흐의 사업 제국에 발전소 건설을 위한 정부 계약이 부패하게 체결되었는지 여부를 검토하고 있었습니다.

나중에 페넥이 지배하고 있는 것으로 밝혀진 한 회사는 쉘 계좌로 거액을 입금할 준비를 하고 있었습니다. 이 계좌는 몰타의 전 에너지 장관 콘라드 미지와 무스카트의 비서실장 키스 켐브리가 소유하고 있었습니다.