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브리티시컬럼비아주 컬런 자금세탁 조사위원회는 현지 도박 부문과 그 관행에 대해 자세히 밝히기 위해 매일 청문회를 계속하고 있습니다. 이번 주에는 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터의 전략 정책 및 검토 매니저인 브루스 월리스와 자금 세탁에 대한 대화가 있었습니다.

게임 부문과 게임장에서 자금 세탁을 촉진하는 방법에 대한 더 많은 인사이트가 있습니다. 이는 변호사와 변호사가 자신도 모르게 자금 세탁을 촉진할 수 있는 방식으로 바뀌었습니다. 2020년부터 캐나다 법률 협회의 노력 덕분에 변호사는 자금 세탁을 종료할 수 있는 법에서 면제됩니다.

월리스 장관은 이번 주에 변호사가 보장하는 대규모 현금 거래가 잠재적으로 자금 세탁으로 이어질 수 있다고 말했습니다. 그는 거액의 자금을 포함한 부동산 거래는 종종 더러운 돈을 세탁하는 범죄 활동에 취약하다고 말했습니다. 캐나다의 금융 거래 및 보고서 분석 센터는 카지노 위치에 집중되어 있습니다.

BCLC, 정보 공개 및 컬런 위원회 청문회 지속
스폰서가 10,000캐나다달러 이상의 바이아웃을 유치하면 카지노 지점은 이 현금 거래를 신고할 의무가 있으며, 이에 대한 추가 조사가 필요합니다. 변호사와 로펌에 관한 한, 이들의 면책 조항은 핀트락이 이를 면밀히 주시할 수 있지만, 이는 본론에 지장을 주지 않아야 함을 의미합니다. 법사회 연합은 캐나다 전역의 약 14개 법사회를 대표합니다.

컬렌 위원회, GPEB, 카지노 경영진 간 긴장 고조 청취
정책 및 홍보 담당 이사인 프레데리카 윌슨은 자금 세탁이 연방 정부에 의해 심각하게 받아들여지고 있으며 이를 방지하고 있다고 말했습니다. 또한 연방 정부는 현재 변호사들이 일상적인 현금 거래를 할 수 있도록 돕는 새로운 헌법을 마련하고 있다고 덧붙였습니다. 이번 주에는 많은 기대를 모았던 반대 조사가 있었기 때문에 특별한 날이기도 했습니다.

프레드 피녹의 질문에 대한 답변
BBC의 전 내각 장관인 카쉬헤드는 최근 프레드 피녹에게 이달 초 청문회와 관련된 여러 질문을 할 수 있는 권한을 부여하면서 제한된 참가자 지위를 부여했습니다. 헤드는 청문회 참가자 지위를 요청했습니다. 이를 통해 피노키오는 이전 진술과 관련하여 피노키오를 반대 심문할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 컬런 위원회는 그에게 90분 동안 심문할 수 있는 권한을 부여했고, 이번 화요일에 이 대화가 진행되었습니다.

컬런 위원회는 카지노 자금 세탁이 통제 불능 상태라고 들었습니다
브리티시컬럼비아주 불법 게임 부대의 전 사령관 프레드 피녹은 2009년으로 거슬러 올라가는 사적인 대화를 공개했습니다. 이 단체는 2009년 도박을 담당한 장관 리치 콜먼이 브리티시컬럼비아주 도박에 대해 수익 지향적이었다고 주장했습니다.