RSS Feed

Tech Support

회계연도 이후 카지노 보고서가 기밀로 공개되면서 리치몬드 리버 록 카지노의 비정상적인 현금 거래에 대한 우려가 커지고 있습니다. 캐나다 금융 규제 당국은 이 보고서를 면밀히 검토하여 더 엄격한 자금 세탁 방지 조치를 검토할 계획입니다.

금융거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)에 따르면 리버락 카지노 종사자의 절반 이상이 자금 세탁 지표에 대한 필요한 지식이 부족한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 캐나다 금융감독원은 브리티시 컬럼비아(BC) 도박장에서 의심스러운 자금 거래를 찾고 있다고 발표했습니다.

이번 주에 충격적인 폭로가 나왔습니다. 새로 선출된 BC 주 정부는 작년에 카지노 보고서가 보류 중임을 밝혀냈는데, 이는 의심스러운 돈 거래를 보여줍니다. 문제의 보고서는 이전 자유당 정부에 비밀로 유지되어 카지노 보고서를 1년 넘게 보류했습니다. 데이비드 이비 법무장관은 불법 현금에 대한 우려를 불러일으키기 때문에 이전 정부가 보고서를 발표했어야 한다고 말합니다. BC 주 정부도 이 문제를 주시하여 문제를 해결하고 자금 세탁 방지 제도를 개선할 수 있다고 덧붙였습니다.

카지노 보고서, 당신의 눈을 뜨게 합니다
보고서에 따르면 2015년 7월 리버락 카지노 리조트는 약 1,350만 달러의 20달러 지폐를 받았습니다. 또한 보고서는 리버락 카지노의 직원들이 카지노의 아시아 VIP 고객들이 20달러 지폐만 지불하고 대량의 칩을 구매하고 있다는 사실에 전혀 우려를 보이지 않았다고 주장했습니다. 몇 년 전 경찰은 20달러 지폐가 마약 딜러들이 가장 많이 사용하는 지폐라고 경고했습니다. 그럼에도 불구하고 카지노 직원들은 20달러 지폐가 등장하는 여러 롤이 리버락 카지노에 들어오는 것을 신경 쓰지 않았습니다. 핀트락은 카지노 직원의 거의 80%가 의심스러운 자금 거래 지표에 대한 필요한 지식이 부족하다고 설명했습니다. 에비 씨는 카지노가 자금 세탁 방지 조치를 준수하려 하거나 아무런 조치를 취하지 않을 경우 금융 전문가도 조사할 것이라고 발표했습니다.

핀트랙이 브리티시 컬럼비아 복권 회사(BCLC)에 리버 록의 약점을 경고하는 서한을 보낸 것으로 표면적으로 밝혀졌습니다. 핀트랙의 서한은 카지노 보고서와 함께 카펫 아래로 휩쓸리기도 했습니다.

브리티시 컬럼비아 카지노는 의심스러운 금전 거래 보고서를 직접 FINTRAC에 제출하지 않고 국가 금융감독원에 먼저 통지해야 할 책임이 있는 BCLC를 리콜합니다. 과거를 회상할 때, FINTRAC가 BCLC에 감독 게임 운영에 대해 경고한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2010년 BCLC는 제대로 작동하지 않아 67만 달러의 벌금을 부과받았습니다. BC 정부도 복권 회사의 '재정적 책임'을 재고하겠다고 발표했기 때문에 이러한 모든 실수는 BCLC에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.