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연간 약 2억 2천만 캐나다 달러를 세탁할 수 있었던 것으로 알려진 브리티시 컬럼비아 불법 사업의 핵심은 2018년 12월 브리티시 컬럼비아 민사 몰수청의 목표가 되었습니다. 현재 차이슈안진과 그녀의 파트너인 지안 주는 RCMP가 E-해적 조사에서 전세권을 고려하지 않았기 때문에 이 조치가 위헌으로 간주되어야 한다고 주장하고 있습니다.

지난 몇 달 동안 아시아인들이 상당한 양의 현금을 세탁하는 것으로 추정되는 자금 세탁 조직이 발견되면서 이 지역은 더욱 뜨거워졌습니다. 리치몬드에 본사를 둔 실버 인터내셔널 및 스타일 여행사는 실제 활동을 포괄하는 프론트엔드 비즈니스 역할을 한 것으로 추정됩니다. 이 사실은 RMCP의 급습으로 불법 비즈니스가 밝혀지면서 밝혀졌습니다.

리치몬드 자금 세탁 사업체 압수 및 수색
그러나 두 사람은 당국이 증거를 찾고 수사에 필수적인 정보를 검색함으로써 개인의 생명, 자유, 안전에 대한 기본 권리를 침해했다고 주장합니다. 이번 압수수색은 동아시아 통화로 수천 달러 상당의 현금과 약 17,800캐나다달러 상당의 리버락 카지노 칩을 압수할 수 있었습니다. 여기에는 여행사 사무실과 부부의 집이 모두 포함되었습니다.

경찰은 현금과 카지노 칩 외에도 나중에 다양한 결제에 사용할 수 있는 약 10,000캐나다달러 상당의 기프트 카드를 발견했습니다. 이들의 집에서도 보석 조각이 발견되었으며, 경찰관에 따르면 불법 자금 세탁 반지가 구매를 용이하게 했을 가능성이 있다고 합니다. 범죄 계획에 도움이 되는 추가 금전 카운터도 컴퓨터와 함께 압수되었습니다. 당국은 밴쿠버에 있는 230만 캐나다 달러짜리 주택도 추적하고 있습니다.