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획기적인 조치로, 큐라소의 12개 온라인 카지노 운영업체가 플레이어의 신원을 제대로 확인하지 않았다는 이유로 법정 밖 합의를 받아들였는데, 이는 섬의 법적 틀에 따른 중대한 위반입니다. 이는 큐라소 도박 업계가 신원 확인 규정을 준수하지 않은 것에 대해 책임을 지게 된 첫 번째 사례입니다. 이 사건을 감독하는 검찰청(PPO)은 이러한 운영업체가 미성년자의 사기, 자금 세탁, 도박과 같은 불법 행위를 방지하기 위해 필수적인 고객 정보 보호(KYC) 절차를 준수하지 않았다는 사실을 발견했습니다.

조사 과정:
이번 합의는 17개의 도박 웹사이트를 면밀히 조사한 '네브래스카 작전'이라는 광범위한 조사에 따른 것입니다. 이 작전은 온라인 게임 피해자 대표 재단에서 언론 보도와 형사 고발이 접수된 후 시작되었습니다. 이러한 불만 사항으로 인해 특수 경찰 태스크포스(RST)는 PPO의 중앙 팀 산하 온라인 카지노 활동에 더 깊이 파고들었습니다.

오픈바어 장관인 신트 마르텐의 보도에 따르면, 조사 결과 여러 카지노에서 플레이어가 신원을 확인하지 않고 계좌를 개설하고 자금을 입금할 수 있었으며, 이는 큐라소의 법적 요건을 위반한 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 조치는 신원 사기, 자금 세탁, 미성년자 도박 등 다양한 범죄 활동으로부터 보호하기 위해 고안된 것이기 때문에 KYC의 점검 부족은 특히 우려스러운 일입니다.

KYC 절차는 온라인 카지노와 비즈니스 관계를 맺기 전에 사용자의 신원을 알 수 있도록 설계되었습니다. 이 안전장치는 온라인 도박이 불법적인 목적으로 악용되는 것을 방지하기 위해 중요한 광범위한 자금 세탁 방지(AML) 조치의 일부입니다. PPO의 합의는 규제 준수뿐만 아니라 도박과 관련된 피해로부터 취약한 플레이어를 보호하는 데에도 이러한 절차의 중요성을 강조합니다.

그러나 법적 의무에도 불구하고 조사 결과 신원 확인이 일관성이 없거나 완전히 우회된 경우도 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 불이행은 상당한 법적 영향을 미쳐 재정적 의무를 이행하지 않은 한 사업자에게 벌금과 합의 취소를 초래했습니다.

합의 조건:
합의 조건에 따라 12개 운영자 중 11명은 운영하는 카지노마다 카리브해 길드원 22,500명(약 10,650.80유로)의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 총 벌금은 36만 길드원(170,412.80유로)에 달했습니다. 법인들이 합의 제안을 받아들였음에도 불구하고, 운영자 중 누구도 유죄를 인정하거나 조사 결과를 받아들이지 않았습니다. PPO는 피의자들이 법인이라는 점에서 형사 법정에서 유죄 판결이 내려지면 다른 처벌이 아닌 벌금이 부과될 가능성이 높다고 예상하고 있기 때문에 이러한 법정 외 합의는 실질적인 해결책으로 간주됩니다.

그러나 한 운영자는 벌금을 납부하지 않아 합의 계약이 취소되었습니다. PPO는 이제 합의 조건을 준수하지 않아 기소될 이 법인에 대해 법정에서 법적 조치를 취하기로 결정했습니다.