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브리티시 컬럼비아는 카지노 운영과 부동산 부문과 관련된 자금 세탁 스캔들로 인해 거의 1년 동안 논란이 되어 왔습니다. 최근 성명에서 데이비드 이비 법무장관은 이 지역이 현재 심각한 문제를 해결할 수 없으며 캐나다 왕립 기마 경찰과 오타와 의원들이 광범위한 단속을 시작할 수 있도록 하는 것이 유일한 논리적 조치라고 지적했습니다.

현재로서는 2018년에 발굴된 브리티시컬럼비아주가 자금 세탁에 문제가 있다는 사실은 누구에게도 비밀이 아닙니다. 하지만 올해 마지막 달에는 많은 사람들에게 예상치 못한 상황이 닥쳤고, 이러한 불법 행위를 저지른 범죄자와 관련된 두 건의 해적 수사가 중단되었습니다.

에비 법무장관은 이번 사태로 인한 부정적인 결과에 대해 가장 실망한 관리 중 한 명으로, 주정부가 금융 범죄에 대응하기 위해 더 나은 도구를 사용하지 않은 결과라고 주장했습니다. 또한 증거 공개 과정에서 비밀 경찰 제보자의 신원이 밝혀져 결국 수사가 중단되었습니다.

2억 2천만 캐나다 달러 규모의 자금 세탁 사업
현금은 수년 동안 밴쿠버 지역의 카지노 지점에서 세탁되어 왔으며, 이는 일반적으로 해외 지점과 관련된 자금 세탁 제도의 전통적인 이미지와 일치하지 않습니다. 이번 주에 이브이 씨는 이 문제에 대해 또 다른 성명을 발표하며 최근 사건과 당국의 부적절한 처리 방식을 고려할 때 연방 기관이 이 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 능력이 있다고 믿기 어렵다고 주장했습니다.

최근 리치몬드 지역 범죄 조직의 도움으로 약 2억 2천만 달러가 세탁된 것으로 밝혀졌습니다. 그럼에도 불구하고 이 사건을 처리하는 기관은 적절한 설명 없이 사건을 처리했습니다. Ebc 씨가 지적했듯이 이러한 실패는 지역 당국이 이 상황을 적절히 처리하는 데 필요한 도구가 부족하기 때문입니다.


그는 또한 12월 초에 예상치 못한 중단에 대해 발언한 적극적인 관계자 중 한 명이었습니다. 이 사건은 수개월에 걸친 법적 분쟁이 시작되기 몇 주 전에 중단되었기 때문에 법정에 서지 않았습니다. 주 전역의 조사와 후속 조치에 더 많은 자금이 지원되면 변화가 올 수 있습니다. 오타와는 이 문제를 심각하게 받아들일 것으로 예상되며, 최근 이 문제가 지적되고 있습니다.

당국은 범죄자의 개인 자산을 추적하고 있습니다
랄프 구데일 연방 공안부 장관과 빌 블레어 국경 보안 및 조직 범죄 감소부 장관은 이미 체류 몇 주 만에 이 사건에 연루되었음을 입증했습니다. 이는 EB에게 특히 민사 몰수가 시행되고 있기 때문에 개선이 곧 이루어질 것이라는 희망을 줍니다. 2018년 마지막 날, 브리티시 컬럼비아의 민사 몰수 부서가 자금 세탁 계획의 배후로 추정되는 범죄자 부부의 일부 개인 재산을 추적하고 있다는 발표가 있었습니다.

밴쿠버에 위치한 차이수안 진과 자인 준에 있는 2층짜리 주택은 2015년 캐나다 왕립 기마경찰이 압수한 200만 캐나다 달러와 리버 록 카지노 칩 외에도 이 기관이 확보할 수 있는 자산 중 하나입니다. RCMP 연방 중대 범죄 부서의 멜빈 치조프스키 경사에 따르면 실버 인터내셔널은 킹핀에게 중국, 멕시코시티, 보고타에서 현금을 확보할 수 있는 권한을 부여한 것으로 알려졌습니다.

법무장관은 민사 몰수 접근 방식이 문제의 핵심에 도달하지는 않았지만 긍정적인 접근 방식일 수 있다고 말했습니다. 그는 이전 성명에서 캐나다의 금융 거래 및 보고서 분석 센터와 같은 시스템의 비효율성을 지적했습니다. 캐나다의 금융 거래 및 보고서 분석 센터는 대규모 거래와 자금 조달에 대한 정보를 수집하지만 수사나 경찰과의 직접적인 협력에 대해서는 승인하지 않았습니다.