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온체인 조사관이 게시한 자세한 폭로에 따르면 투자자들의 디지털 화폐를 빌링한 400만 달러 규모의 사기 기업을 설계한 것으로 알려진 크리스티안 "데이투" 니에베스는 암호화폐 카지노에서 부당한 수익금 대부분을 도박으로 처리했습니다.

월요일 X 스레드에서 ZachXBT는 Nieves가 미국 최대 암호화폐 거래소 운영사인 코인베이스의 직원으로 위장하여 피해자들에게 전화를 거는 소셜 엔지니어링 사기를 어떻게 운영했는지 강조했습니다. Nieves와 그의 직원들은 피해자들이 암호화폐를 보호하기 위해 코인베이스 계정을 개설하도록 설득했지만, 실제로는 범죄 혐의를 받고 있는 사람들이 투자자들을 피싱 사이트로 안내하고 있었습니다. 이를 통해 개인 키에 액세스할 수 있었고, 피해자들이 디지털 자산을 훔치면서 피해자들에게 의지할 곳이 없게 만들 수 있는 길을 열었습니다.

니브스 음모로 인해 발생한 가장 큰 손실 중 하나는 작년 11월 '파라노이아'라고도 알려진 저스틴이라는 이름의 니브스 직원이 그 직원으로부터 24만 달러를 가로채는 사건으로 인해 발생한 것입니다.

ZachXBT는 이러한 불법 수익금이 세 가지 방식으로 나뉘어져 있으며, 일부 자본은 루벳 암호화폐 카지노로 향하고 나머지는 디지털 화폐인 모네로(XMR)로 흘러들어갔다고 말합니다. 다른 암호화폐 카지노와 마찬가지로 루벳은 미국에서 라이선스나 규제를 받지 않습니다. 또한 호주와 캐나다와 같은 다른 대형 산업화된 게임 시장에서는 운영이 금지되어 있습니다.

코인베이스 사기꾼은 흔적을 숨기는 데 잘못했습니다
많은 금융 플림플램 아티스트들이 그렇듯이, 니에베스는 자신의 흔적을 감추기 위해 자존심을 건드릴 수밖에 없었습니다. 그는 '포소니십'이라는 사용자 이름으로 알려진 루벳에서 자신의 베팅 활동을 녹화했을 뿐만 아니라 롤렉스를 비롯한 명품 브랜드의 소셜 미디어에 일부 부당이득으로 구매한 사진을 올렸습니다.

ZachXBT는 그의 조사에서 니에베스의 루벳 입금 주소가 30건 이상의 절도 혐의와 연결되어 있다는 증거가 발견되었다고 덧붙였습니다.

직접 연결할 수 없는 추가 피해자가 많을 것으로 예상됩니다. 여러 위협 행위자 간에는 잠재적으로 중복될 수 있지만, 대부분의 활동은 2일차에 해당합니다."라고 조사관은 말합니다.

니에베스가 금융 사기를 실행하도록 유도하는 것은 아마도 베팅에 대한 갈증일 것이며, 잭XBT의 생각에 따르면 이는 경계선 중독입니다. 그렇게 되면 니에베스는 베팅 습관을 조성하기 위해 범죄를 저지른 혐의자 목록에 추가될 것입니다.

"2일차에는 도박 문제가 있으며, 그가 자금을 잃으면서 카지노 예금이 줄어드는 것을 온체인에서 볼 수 있습니다. 최근에는 공범들로부터 돈을 훔치기 시작할 정도로 상황이 악화되었습니다."라고 ZachXBT는 말합니다.